通知公告

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波音e世博娱乐场:长沙手机下载备用公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和长沙手机下载备用公司(以下简称“公司”)章程的相关规定,公司董事会第十四次会议审议通过了《关于召开长沙手机下载备用公司2019年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)。现将会议相关情况通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议时间:20191225日上午9:00

(二)会议地点:现代凯莱大酒店二楼现代厅(湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场)

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议方式:现场会议、现场投票表决

(五)会议出席对象:

1.截止 2019 12161730登记在册的公司股东均有权参加本次会议,不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人代为出席(授权委托书模板可在公司官网下载,网址http://www.wantedtext.com/),该股东代理人不必是公司股东;

2.公司董事、董事会秘书、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.其他经许可的人员。

二、会议主要内容

(一)审议议案

1.关于《长沙手机下载备用公司第一届董事会工作报告》的议案;

2.关于《长沙手机下载备用公司第一届监事会工作报告》的议案;

3.关于修订《长沙手机下载备用公司章程》的议案;

4.关于修订《长沙手机下载备用公司董事会议事规则》的议案;

5.关于修订《长沙手机下载备用公司监事会议事规则》的议案。

(二)选举董事、监事

1.关于选举长沙手机下载备用公司第二届董事会董事的议案;

2.关于选举长沙手机下载备用公司第二届监事会监事的议案。

特别说明:

1.关于修订《长沙手机下载备用公司章程》的议案需以特别决议通过;

2.董事候选人、监事候选人的简历与基本情况已刊登在公司官网,以备股东查阅和充分了解。

三、会议登记

    (一)登记方式:拟出席会议的股东应到公司董事会办公室登记,股东办理登记手续时应提供下列材料:

1.法人股东:法定代表人亲自出席的,应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件;委托法定代表人之外的代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书。登记资料应加盖法人股东手机公章。

2.自然人股东:本人亲自出席的,应出示本人有效身份证件;委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书。

    (二)登记时间:20191217日至18日(800-12:0014:30-17:30)。逾期未登记视为放弃参加本次会议,可列席会议,但不享有表决权。

(三)登记地址:湖南省长沙市芙蓉南路一段439号手机Esball大厦1103室。

四、会议签到

(一)签到时间:20191225日上午7:50-8:50

(二)签到地点:现代凯莱大酒店二楼现代厅

(三)签到方式:

1.法人股东:法定代表人亲自出席的,应持本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件;委托代理人出席的,代理人应持本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件、授权委托书。法人营业执照副本复印件和授权书委托应加盖法人股东手机公章。

2.自然人股东:本人亲自出席的,应持本人有效身份证原件;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证原件、授权委托书。

逾期未签到的股东或其代理人,将按迟到处理,只能列席会议,不得行使表决权。

五、其他事项

(一)会议审议事项及相关会议材料备置于公司董事会办公室,以备各股东查阅。

(二)本次会议会期预计半天,出席会议人员交通及食宿费用自理。

(三)会议联系方式:

联系人:张女士、钟女士

联系电话:0731-89801702

18673167166(张女士)

18673368927(钟女士)

电子邮箱:csnsyhdb@163.com

 

特此公告。

 

              长沙手机下载备用公司董事会

                          20191210

 

 

 

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