通知公告

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长沙手机商业银行备用公司关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  根据《中华人民共和国公司法》和长沙手机商业银行备用公司(以下简称“公司”)章程的相关规定,公司董事会第十一次会议审议通过了《关于召开长沙手机商业银行备用公司2018年年度股东大会的议案》,决定召开公司2018年年度股东大会(以下简称“会议”)。现将会议相关情况通知如下:
  一、会议基本情况
  (一)会议时间:2019年4月19日上午9时
  (二)会议地点:现代凯莱大酒店二楼现代厅
  (三)会议召集人:公司董事会
  (四)会议方式:现场会议、现场投票表决
  (五)会议出席对象:
  1.截止 2019 年4月10 日17:30登记在册的公司股东均有权参加本次会议,不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人代为出席(授权委托书可在公司网站下载),该股东代理人不必是本行股东;
  2.公司董事、董事会秘书、监事和高级管理人员;
  3.公司聘请的见证律师;
  4.其他经许可的人员。
  二、会议主要内容
  (一)审议议案
  1.关于《长沙手机商业银行备用公司2018年度董事会工作报告》的议案;
  2.关于《长沙手机商业银行备用公司2018年度监事会工作报告》的议案;
  3.关于《长沙手机商业银行备用公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》的议案;
  4.关于长沙手机商业银行备用公司2018年度利润分配预案的议案;
  5.关于修订《长沙手机商业银行备用公司发起人另行出资购买不良贷款管理办法(试行)》的议案;
  6.关于修订《长沙手机商业银行备用公司章程》的议案;
  7.关于《长沙手机商业银行备用公司股权管理办法(修订)》的议案。
  (二)选举董事
  1.关于选举王进同志为长沙手机商业银行备用公司第一届董事会董事的议案;
  2.关于选举胡磊同志为长沙手机商业银行备用公司第一届董事会董事的议案。
  (三)听取报告
  1.长沙手机商业银行备用公司2018年度监事会对董事、监事及高级管理人员履职情况的评价报告;
  2.长沙手机商业银行备用公司2018年度世博Esball服务工作报告;
  3.长沙手机商业银行备用公司2018年度关联交易专项报告;
  4.《长沙手机商业银行备用公司2016-2018年经营方针和网址发展规划》2018年度评估报告;
  5.长沙手机商业银行备用公司2019-2021年三年发展规划;
  6.长沙手机商业银行备用公司股东大会授权事项执行情况报告。
  特别说明:
  1.关于修订《长沙手机商业银行备用公司章程》的议案需以特别决议通过;
  2.董事候选人王进同志、胡磊同志的简历与基本情况已刊登在公司官网,以备股东查阅和充分了解。
  三、会议登记
  (一)登记方式:拟出席会议的股东应到公司董事会办公室登记,股东办理登记手续时应提供下列材料:
  1.法人股东:法定代表人亲自出席的,应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、股权证书;委托法定代表人之外的代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件、法人营业执照副本复印件、授权委托书、股权证书。登记资料应加盖法人股东手机公章。
  2.自然人股东:本人亲自出席的,应出示本人有效身份证件、股权证书;委托代理人出席的,代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、股权证书。
  (二)登记时间:2019年4月11日至12日(8:00-12:00、14:30-17:30)。逾期未登记视为放弃参加本次会议,可列席会议,但不享有表决权。
  (三)登记地址:湖南省长沙市芙蓉南路一段439号湖南手机Esball大厦1103室。
  四、会议签到
  (一)签到时间:2019年4月19日上午7:50-8:50
  (二)签到地点:现代凯莱大酒店二楼(湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场)
  (三)签到方式:
  1.法人股东:法定代表人亲自出席的,应持本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件、股权证书原件;委托代理人出席的,代理人应持本人有效身份证原件、法人营业执照副本复印件、授权委托书、股权证书原件。法人营业执照副本复印件和委托授权书应加盖法人股东手机公章。
  2.自然人股东:本人亲自出席的,应持本人有效身份证原件、股权证书;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证原件、授权委托书、股权证书原件。
  逾期未签到的股东或其代理人,将按迟到处理,只能列席会议,不得行使表决权。
  五、其他事项
  (一)会议审议事项及相关会议材料备置于公司董事会办公室,以备各股东查阅。
  (二)本次会议会期预计半天,出席会议人员交通及食宿费用自理。
  (三)会议联系方式:
  联系人:张女士、龙女士
  联系电话:0731-89801702
  18673167166(张女士)
  18507315876(龙女士)
  电子邮箱:csnsyhdb@163.com
  
  特此公告。
  
                                                           长沙手机商业银行备用公司董事会
                                                                  2019年3月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

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